Бұдан былай ұтыс ойынынан 1 млн. теңге ұтқан азамат қыруар қаржысын міндетті түрде заңдастыруы керек

Сондай-ақ , ендігі жерде құны миллион теңгеден асатын банктік операциялар да бірден қаржылық мониторинг Комитетінің базасында тіркеледі. Өйткені, елімізде «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы» заң күшіне енді.

Бұдан былай ұтыс ойынынан 1 млн теңге ұтқан азамат қыруар қаржысын міндетті түрде заңдастыруы керек. Сондай-ақ , ендігі жерде құны миллион теңгеден асатын банктік операциялар да бірден қаржылық мониторинг Комитетінің базасында тіркеледі. Өйткені, елімізде «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы» заң күшіне енді. Бұл туралы бүгін қаржылық моноторинг комитеті ресми мәлімдеме жасады.

МӘТІН: Заң күшіне енген 2 күннің ішінде комитетке ірі көлемде қаржы аударылғаны туралы 1.120 мәлімет келіп түскен. Қазір мол ақшаның қандай жолмен келгені жіті анықталып жатыр. Өйткені, шенеуніктер елімізге заңсыз жолмен құйылған кірістер басқа мақсатқа жұмсалуы мүмкін,- деп қауіптеніп отыр. Мәселен, лаңкестік әрекеттерді қаржыландыруға.
СНХ: МҮСІРӘЛІ ӨТЕБАЕВ - ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНОТОРИНГ КОМИТЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ
МӘТІН: Бұдан - былай түрлі ұтыс ойындарынан 1 млн теңге ұтқан азамат оны міндетті түрде заңдастыруы керек. Сондай-ақ, демеушілік көмек пен жылжымайтын мүлікке қатысты және оффшорлық аймақтағы операциялар да, ұдайы назарда болады. Әзірге, комитет қызметкерлері бір миллионнан астам теңгені ғана тексеруді мақсат етіп отыр. Және оны арнайы базаға тіркеп, қаржының қайда аударылғанын бақылап отырмақ.
СНХ: МҮСІРӘЛІ ӨТЕБАЕВ - ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНОТОРИНГ КОМИТЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ
МӘТІН: Сондықтан заңға сәйкес банк, сақтандыру компаниялары мен жинақташы зейнетақы қорлары құзырлы органға күдікті ақша аударымдары туралы хабарлап отыруы керек. Ал күмән тудыратын банктік операциялармен құқық қорғау органдары айналысады.