Елде қаржылық мониторинг комитеті жұмыс істей бастады

Қазақстандықтардың ақшаны қалай жұмсайтындығы енді мұқият бақылауға алынатын болады. Елде қаржылық мониторинг комитеті жұмыс істей бастады. Бір күннің ішінде қаржы министрлігінің бұл арнайы қызметі мыңнан аса күдікті валюталық операциялардлы тіркеді. Тақырып бойынша бейнематериал бар.

Бақылаушылардың назарына бірінші кезекте көлемі белгілі бір межеден асып кеткен саудалық келісімдер түседі. Лотарея немесе казинодағы ұтыс - бұл бір миллион теңге, оффшорлық аймаққа немесе анонимді шоттар және демеушілік ақша аударылымдар - екі миллион теңге. Валюта айырбастау кезінде жеті миллион теңгеден асқан сома комитеттің назарына түседі. Ең ірі сома жылжымайтын мүлікке қатысты қойылған. Егер жылжымайтын мүлікті сатып барысында баға қырық бес миллион теңгеден асса, онда келісімнің заңдылығы тексеріледі. Белгіленген межеден асып кеткен барлық ақшалық аударылымдар туралы банктер, нотариалдық кеңселер, зейнеткерлік қорлар және тіпті пошта бөлімдері тез арада қаржы министрлігіне хабарлауылары тиіс.

Мүсірәлі Өтебаев
- Біз бұл ақпарды шет елдік әріптестердің көрсеткішімен салыс тырамыз. 116 елді біріктіретін Egmont тобы бар. Біздің басты міндетіміз осы топқа ену. Өйткені он-лайын режимінде біз ақпарат алмасып отыратын боламыз.

Астана
ЗКТ: За тем как казахстанцы получают деньги и куда их тратят станут тщательнее следить. В стране начал работу Комитет финансового мониторинга. Только за один день эта специальная служба Минфина зарегистрировала больше тысячи подозрительных валютных операций. В поле зрения контролеров в первую очередь попадают сделки, объем которых превышает так называемый «пороговый минимум». Для выигрыша в лотерею или в казино - это миллион тенге, для переводов в оффшорные зоны или на анонимные счета, спонсорских перечислений - два миллиона. При обмене валюты внимание комитета привлекут суммы, превышающие семь миллионов тенге. Самая крупная цифра установлена для сделок с недвижимостью. Законность происхождения потраченных денег станут проверять, если при покупке объекта фигурировало не меньше сорока пяти миллионов тенге. Обо всех денежных переводах, превышающих установленный порог, банки, нотариальные конторы, пенсионные фонды и даже почтовые отделения теперь обязаны немедленно сообщать в Минфин.
СНХ: Мусирали Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК:
Мы эту информацию сверяем с иностранными партнерами. Группа Egmont есть, так называемая, 116 стран объединяет. Мы собираемся, главная задача, вступить в этот Egmont, потому что в режиме он-лайн, в реальном времени, мы обмениваемся этой информацией.